本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时董事会的会议通知于2024年1月25日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2024年1月30日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》及《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-004号）。

　　二、审议通过了《关于王铁英先生不再担任公司总经理的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　因王铁英先生已达到公司规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会审议通过后，董事会同意不再聘任其担任公司总经理职务。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于王铁英先生不再担任公司总经理的公告》（公告编号：临2024-005号）。

　　三、审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务报告审计费用为128万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006号）。

　　四、审议通过了《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度内部控制审计费用为50万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006号）。

　　五、审议通过了《2024年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　2024年度公司计划安排前期、基建、技改、安环、智慧化等项目181项，其中结转项目44项、新建项目137项，项目总投资370,393万元。剔除已经公司2023年第二次临时股东大会和九届三次董事会分别审议通过的总投资196,222万元的年产4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸、9.8万吨烧碱项目和总投资83,800万元的年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目今年计划投资175,215万元后，其余179项项目计划总投资90,371万元，2024年度计划投资74,560万元（其中结转项目投资29,800万元，新建项目投资44,760万元）。

　　2024年度公司拟实施研发项目143项，其中重点项目（项目投资大于300万元）19项，一般项目124项，项目总投资59,215万元，2024年度计划投资43,122万元（其中结转项目投资19,425万元，新增项目投资23,697万元）。

　　七、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-007号）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2023年度公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.29亿元左右，同比减少43%左右。

　　●2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少4.22亿元左右，同比减少44%左右。

　　经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润5.60亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.29亿元左右，同比减少43%左右。

　　预计2023年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润5.34亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4.22亿元左右，同比减少44%左右。

　　（一）归属于母公司所有者的净利润为98,868.72万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为95,601.44万元。

　　本期业绩减少的主要原因为受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司2024年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2024-001号）。

　　2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对张继德先生的任职资格进行了审查，认为张继德先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。独立董事候选人张继德先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　张继德，男，汉族，1969年3月出生，中员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张继德先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因王铁英先生已达到唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会及公司2024年1月30日召开的2024年第一次临时董事会会议审议通过，同意王铁英先生不再担任公司总经理职务。离任后，王铁英先生不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司日常生产经营的正常运行。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成总经理选聘工作。

　　王铁英先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王铁英先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。●原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计工作后，原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）已连续17年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”或“中兴财光华”），并聘其为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与中喜会计师事务所、中兴财光华会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。

　　执业资质：会计师事务所执业证书（编号11010205）；于2020年11月2日通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

　　截至2022年末，中兴财光华会计师事务所合伙人数量156人，注册会计师人数804人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数325人。

　　中兴财光华会计师事务所2022年业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数量92家，2022年上市公司年度财务报表审计收费13,026.50万元，资产均值159.44亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2022年中兴财光华会计师事务所购买职业责任保险累计赔偿限额11,600.00万。